江苏锁龙消防科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年4月23日审议并通过：

提名潘德顺先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,338,000股，占公司股本的84.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘煜先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份487,051股，占公司股本的1.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宽宏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份306,849股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名马建明女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份118,151股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,249股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘德顺先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名梁超先生为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莉女士为公司监事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陆永祥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

梁超，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏理工大学广告设计专业，2000年7月至2010年3月兴化锁龙消防药剂有限公司员工，2010年3

月至2017年10月任江苏锁龙消防科技有限公司消防科普馆主任，2017年11月至2021年3月任江苏锁龙消防科技股份有限公司总经办副主任2021年4月至今任江苏锁龙消防科技股份有限公司党群办主任。

崔莉，女，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏广播电视大学财务管理专业，1999年8月至2016年12月任江苏锁龙消防科技有限公司检验科检验员，2017年1月至2021年3月任江苏锁龙消防科技有限公司计量科科长，2021年4月至今任江苏锁龙消防科技股份有限公司质管办副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

(二)《江苏锁龙消防科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会

2021年4月23日