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迪玛卫浴第一届董事会第八次会议决议公告

2016-08-26 16:06:22      来源:全国中小企业股份转让系统   

    【水暖阀门网讯】公告编号:2016-007 证券代码:833052 证券简称:迪玛卫浴 主办券商:中泰证券 中山迪玛卫浴股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

    一、会议召开情况 中山迪玛卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议,会议通知已于 2016 年 8 月 15 日以书面形式方式发出。会议应出席 董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由公司董事长林金江先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 

    二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下决议: (一)审议通过《中山迪玛卫浴股份有限公司 2016 年半年度报告》; 表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《关于制订<中山迪玛卫浴股份有限公司信息披露管理制度>的议案》; 表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

    三、备查文件 公告编号:2016-007 《中山迪玛卫浴股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 

中山迪玛卫浴股份有限公司董事会 

2016年 8月 25日


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